Iwwer eis online

FB TW YT PN
a

cau kierzlech iwwerschaffter Regelen op anti-Geldwäsche (AML) Method hu sech besonnesch op casino-Geschäftschaîne a mat sougenannten "politesch exponierten Persounen" – heiansdo och als Pep – an op d ' "net identifizierbare Begünstigten" Spiller zu Macau Schafsmilch Zimmer, sot eng beratende Indikatioun vun enger féierender Anwaltskanzlei zu Macau. D 'Spill vum politesch exponierten Persounen a vun net identifizierbaren Begünstigten Spiller an Schafsmilch Zimmer... sinn am Fokus, déi an de Anweisungen", sot Rui Pinto Proença, partner a Leeder vun der Entreprise-an der gaming-Praxis an der MdME Rechtsanwälte. Hien huet bei der séischluecht vun dobäi, dass sou Artikelen de Spiller hat "gesinn" wéi posing éischter e Risiko a Bezuch op kriminelle Aktivitéiten, wéi aner Zorte vu casino-Spiller.r Proença gesot, a Bezuch op d ' Mee-13 Regel-update, bekannt als Instruction no. 1/2016: "Déi nei Anweisungen – déi éischt ausgedeelt, well den neien Direkter vun der DICJ Untrëtt Enn leschte Joer – verhängen, déi an der Regel bilden Geleeëntlech wéi Hir Virgänger, mä encouragéieren, och d' Aféierung vun engem Risiko-baséiert Usaz fir d 'interne Kontrollen, déi vun den Entitéiten, op déi Si sech mellen: casino-Betreiber, - management-Gesellschaften, gaming-Promotoren an d' Konzessionäre vun Sportwetten, Déier Course Roulette an Lotterien." r Proença séischluecht dobäi: "Eng Zouhuele vun iwwerwaachung a Resistenz duerch Staatlech Autoritéiten ass och z' erwaarden."se-Telefone un gelöffelt kann– laut Analysten – organiséiert wat ass bekannt an der Bildbeaarbechtungsprogrammer als "skizz-Roulette", woubäi e Spiller physisch net präsent ass, an de gaming-Raum verstännege kann, iwwer Telefon oder aner digital Instrument anweisen, eng "skizz" um Dësch sëtzen – an der Regel e Schafsmilch-Vertrieder – ëm eng Wett op d ' persoun, an deem säin Numm bruins slot makelaardij o. z. hollandscheveld. Zuel vun de gaming-Anwälte hu gesot, GGRAsia, datt sou "skizz-Roulette" ausféieren kann de Risiko vun der Verletzung eng wichteg Protokoll vun der AML-Prozeduren a Bezuch op d ' casino-Matcher geet, nämlech "kenne-däi-Clienten" bruins slot & makelaardij kroezen.
Obwuel skizz-Roulette gouf net offiziell erlaabt, déi vun der nasa Verlooss, der Industrie-Navigatioun soen, et war eng regelméisseg Praxis zu Macau virum Mee um. Déi nei Anweisungen sinn an Einklang mat der Politik vun der Regierung ze begënschtegen, d 'gesunde an nohalteg Entwécklung vun de gaming-Bildbeaarbechtungsprogrammer duerch d 'Minderung vun de Risiken vun de Veräin mat kriminellen Machenschaften", erkläert den Hiwäis vun MdME Rechtsanwälte.r Proença, goe d 'Opmierksamkeet zu sengem advisory alert, fir d' Tatsaach, datt déi nei Regelen gemaach hat, eng "Differenzéierung tëscht inländischen an auslännesche politesch exponierten Persounen" an huet sech verflicht, de casino-Betreiber, déi ze "genehmigen Si d' Spill vum Pep bei engem Briet oder executive-level -," an de jeeweilege casino-Firma, wéi och d ' Aféierung vum "erweidert Identifikatioun Aufgaben an d ' stänneg iwwerwaachung vun PEPs spillen".ith Bezuch op Themen wéi skizz-Wetten, MdME Rechtsanwälte drop traditionel, datt déi nei Regelen geschaaft hat, eng definitioun vun der "ultimativ beneficiairen" mat Bezuch zu casino spillen a bestëmmt "ëmfangräich" Mindestanforderungen un d ' Identifizéierung an Tauglichkeit préift bruins slot en kroezen makelaardij.

D 'Mindestanforderung cash transaction reports bleift onverännert bei MOP500,000 (ongeféier 60.000 US-Dollar), obwuel den internationale Drock ze reduzéieren", bemierkt Här Proença jocuri slot cu fructe gratis. DICJ Porte gesot GGRAsia leschte Mount, datt "a Bezuch op d' grouss Zomm transaction reporting threshold, d ' DICJ kucken[s] MOP500,000, wéi eng entspriechend Vill virun allem, wann et sinn aner Moossnamen an de AML-Instruction no download endlech fräi vun der ca-la-firmware-update. 1/2016, datt géif hëllefen ze mildern d ' Geldwäsche-Risiken." jocuri slot cu bani reali.

Bruins slot makelaardij o. z. hollandscheveld

TOP